什么是洗钱？ usdt洗钱的特点是什么？ 与传统洗钱有什么不同？ 哪些犯罪行为可能涉及usdt朗点？ 今天，Sa修女法律小组将利用这一事件向读者深入分析美国农业部频繁运营的洗钱活动中发生的情况和相关法律风险。

1、usdt的过去和现在的生活

“宝马不需要在家工作，年薪100万美元”、“在家做的兼职能让钱变软”、“19岁的室友实现财富自由，每天躺着赚钱”。 这样的广告和推送信息充斥着各种各样的网站。 我不知道有没有人真的相信，但是世界上没有免费的午餐。

Running points是古老的传统洗钱方法。 在支付宝(Alipay )和微信无法提供支付服务的时代，最常用的洗钱手段是银行卡，俗称“流量卡”。 “运通卡”的原理并不复杂，必须经过三个阶段。

1、资金池阶段：上游洗钱者非法搭建运营平台(支付管理后台)，为境外赌博网站等平台提供资金支付渠道服务。

2 .推广运营阶段：犯罪分子通过在论坛、贴吧、集团、各种网站等社交网络发达、流量大的平台上进行推广和广告，进行海外网络赌博、诈骗等不

3 .洗钱阶段：参与者在平台接到订单前，必须向平台支付一定金额的保证金。 平台收到订单后，直接扣除running points人以前支付的等额押金，并向赌徒提供相应的银行号码。 赌徒将等额押金的货币转入running points人的账户，最终达到洗钱的目的。

实际上，使用ustd (天津开发区硬币)洗钱与以往的“刷卡”没有太大差别。 Usdt的洗钱还需要三个阶段：搭建平台、推广运营、招募客户和事务所，最终进入洗钱阶段。 主要区别是，利用虚拟货币分散、监管困难和全球流通的优势，用usdt TEDA货币取代“刷卡”环节使用的“存款”。

也就是说，在USDT运营的洗钱活动中，跑者首先登录虚拟货币交易平台，然后整合自己的银行卡号、微信支付代码、支付宝(Alipay )支付代码等支付功能，从而成为赌徒等然后将赌博和其他人充值的资金转换为虚拟货币，最后提交给上游的人。 此时跑垒员获得回扣，“暗金”转换为虚拟货币完成洗钱，或者上流人士再次转向海外跑垒员。 印度河老人应该记住，曾经有名的披萨跑步平台(法律禁止)是典型的usdt跑步平台。

2、支持信息网络犯罪的典型案例

usdt洗钱有很多法律风险。 今天，我们来选一个什么行为会被法庭认定为支援信息网络犯罪。

(一)案件概要；

事件：求助信息网络罪孙姓(2021 )对0102邢初803号

2020年12月，绰号“小宝”(身份不详)的孙被告被要求提供银行卡，通过硬币交易进行洗钱，并承诺每天下午2点购买4%的硬币金额，为孙子积累非法利润。 孙先生们邀请凯先生提供银行账户，参加天津开发区货币“流动点”的销售，以获取非法利润。 邢先生、迅先生发现被告李氏、庞氏、曾氏提供银行卡，绑定手机卡、微信支付、支付宝(Alipay )账户。 参加“避难所”的家人有孙氏、邢氏等。 李姓嫌疑人利用李姓嫌疑人提供的银行卡，协助网络犯罪活动的资金结算。

在此期间，孙某盈利8000元，邢某盈利约24000元，李某盈利1100元。 事发时，李先生提供的7张银行卡共转账236万多元，其中422112元来自中国民生银行卡账户。 43万多元转入中国工商银行卡账户，谭被骗2000元转入账户的中国兴业银行卡账户转账16万多元； 中国邮政银行卡账户转账353746元； 南京银行卡账户转账5.4万元； 农业银行卡账户转账5万元； 招商银行卡账户提取资金895465元。

)2)法院决定：

被告孙被告、邢、李得知其他人利用信息网络犯罪，向他们提供了相关支付和结算协助。 情节严重的，其行为构成协助信息网络犯罪活动罪。 被追究起诉罪。

(3)案例研究)在本案中，被告被法院认定为“协助信托罪”的关键是什么？

法律依据： 《中华人民共和国刑法》第287条之二)明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪行为提供互联网接入、服务器主机、网络存储、通信传输等技术支持，提供广告宣传等协助，

1； 被告“知道”他人在利用信息网络犯罪

在本案中，没有就几名被告是否“知道”主观上他人利用信息网络犯罪一事进行讨论。 有证据显示，“宝宝”向孙被告等说明提供银行卡，邀请其通过买卖泰达币进行赌博资金洗钱，并承诺每天下午2点购买泰达币金额的4%，以谋取孙嫌疑人的不正当利益。

另外，检方有证据证明几名被告在洗钱过程中使用了“bat”聊天软件。 在洗钱犯罪中，通常运营者应上流人士的请求，使用bat或电报等通信软件“接受订单”。 该通信软件对聊天信息的保密性很高，可以实现单方面删除所有聊天信息的功能。 证据收集过程繁琐而困难。 相反，如果事实清楚，证据确凿，就可以证明被告“知道”他人在某种程度上利用了信息网络犯罪。

2； 被告的行为构成客观的“援助”行为

什么是“帮助”行为取决于司法解释。 《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》 (以下简称《意见》 )根据第七条第一款的规定，他人为利用信息网络犯罪而进行的下列行为，为《刑法》第287条之二)即支持信息网络犯罪活动罪)，获得、出售、出借、出借信用卡，

在本案中，犯罪分子“阿宝”的几名被告在银行的诱惑下，向赌徒提供了自己的银行卡、手机卡、微信和支付宝(Alipay )的支付码、微信和支付宝(Alipay )账户，用于购买天津开发区，从法定货币入手。 其中，银行卡、手机卡、微信支付码、支付宝(Alipay )支付码和账户属于《意见》第7条规定的帮助行为。 因此，法院认定本案被告人构成了协助信息网络犯罪活动罪。

3、写在末尾

如果使用usdt执行子平台进行洗钱，犯罪风险会很高。 本案除了分析支持信息网络犯罪活动外，还容易构成隐匿罪、隐匿犯罪罪、犯罪罪、洗钱罪。 而且，就像“跑卡”一样，usdt跑平台在网上确实很难区分，多为“杀猪盘”和“资金盘”等诈骗。 为了避免usdt洗钱，投币玩家必须注意根据身份谨慎投资。