更新时间:2021-11-14 21:39:02点击:164
美国执法机构在墨西哥“绑架”加密领域的企业家丹尼斯杜布尼科夫(Denis Dubnikov ),并将其转移到荷兰后被捕。 他的律师向俄罗斯媒体表示,杜布尼科夫涉嫌洗钱,如果被引渡到美国将面临长达20年的监禁。
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FBI )在墨西哥“实际绑架”了俄罗斯国民丹尼斯杜布尼科夫(Denis Dubnikov )。 他的律师阿卡迪亚布赫) Arkady Bukh )在对人造卫星) Sputnik )讲话时表示,杜布尼科夫于11月1日在阿姆斯特丹被逮捕。 加密交易平台Coyote crypto和Eggchange的联合创始人在假期首先被关押在墨西哥城机场,然后乘坐飞往荷兰的航班,在那里被荷兰当局拘留。 辩护人这样解释道。
墨西哥没有让他入境。 美国情报部门把他送到去荷兰的飞机上,在支付机票费用后,送到荷兰。 也就是说,他实际上被绑架了。
根据Bukh对事件的描述,Dubnikov被驱逐出墨西哥是因为该国的引渡政策没有达到荷兰的“理想”。 “他们买了票。 也就是说,他们实际上绑架了他并把他送到了荷兰。 律师进一步解释说:“为什么这么说,因为实际上从荷兰引渡是有保证的。”
法律代表还明确指出,俄罗斯公民目前被关押在荷兰监狱,辩护方希望将其移交美国。 Arkady Bukh表示,Denis Dubnikov被指控用加密业务运营的钱包洗钱,在美国可能面临长达20年的监禁,他补充说。
到目前为止,我们并不同意引渡,但荷兰稍后可能会同意,因为反引渡斗争在统计上是没有意义的国家。 我们正在研究。 同意迅速移交,在这里可能值得整理。
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根据Sputnik的报告,拘留Dubnikov是Ryuk集团案件中最初的逮捕事件之一。 Ryuk集团与对美国医院的恐吓软件攻击有关。 美国官员认为,Dubnikov收到了数十万美元的比特币,其中一些是通过Ryuk勒索软件袭击获得的。
Denis Dubnikov不是第一个因加密货币业务而被美国拘留的俄罗斯公民。 2017年,IT专家Alexander Vinnik在家人旅行期间在希腊被逮捕。 美国检察官称,被誉为臭名昭著的BTC-e运营商的Vinnik通过目前不存在的交易所进行了90亿美元的洗钱。 他随后被引渡到法国,因洗钱被判处5年徒刑。 5月,一家法国法院驳回了移交莫斯科的请求。
杜布尼科夫被捕的消息传出之前,布隆伯格新闻的报告称杜布尼科夫正在欧洲和美国接受洗钱调查。 基于同样的指控,美国最近瞄准了其他俄罗斯加密平台。
9月,美国财政部将在捷克注册的加密管理公司苏伊士列入黑名单,在俄罗斯办公室外开展业务。 涉嫌处理了数亿美元的与欺诈、黑市和勒索行为者(如Ryuk )相关的加密交易。 本周,该部批准了与Suex相关的加密交换机器人Chatex,以及另外两名恐吓软件运营商。